题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
为了有效打击跨境犯罪，维护世界和平发展与和谐，我国已签署 和批准了下列哪些公约（)
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
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A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围
D.突出强调提高法人与法律安排的透明度
更多“为了有效打击跨境犯罪，维护世界和平发展与和谐，我国已签署 和…”相关的问题
第2题
哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则?()
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
第8题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应()
A.10日内补正
B.5日内补正
C.3个工作日内补正
D.在接到补正通知的5个工作日内补正
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