题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()
A.3
B.5
C.7
D.10
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.3
B.5
C.7
D.10
第1题
A.10日内补正
B.5日内补正
C.3个工作日内补正
D.在接到补正通知的5个工作日内补正
第4题
A.洗钱
B.恐怖主义活动
C.暴力活动
D.其他违法犯罪活动
第5题
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D.识别恐怖分子身份
第6题
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第10题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银监会
D.银行业协会
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!