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[主观题]

下列()单位有权查询、冻结和扣划单位、个人存款。

A.人民法院、税务机关、海关、人民检察院

B.人民法院、税务机关、公安机关、国家安全机关

C.税务机关、海关、监狱、审计机关

D.人民法院、海关、税务机关

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》于 ( )通过。

A.2006年10月17日

B.2006年10月30日

C.2006年10月31日

D.2007年1月1日

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第2题

具有反洗钱功能的综合性国际组织有 ( )

A.联合国禁毒署

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.埃格蒙特集团

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第3题

《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么 ? ( )

A.限于金融机构和开户企业

B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人

C.仅限于合融机构

D.金融机构以及其他单位和个人

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第4题

“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是 ( )年

A.1997

B.1998

C.1989

D.1990

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第5题

洗钱的离析阶段又叫( ).

A.放置阶段

B.培植阶段

C.归并阶段

D.融合阶段

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第6题

海关发现个人出入境携替的现金、无记名有价证券超过应当 通报金额的,应当及时向 ( )通报。

A.反洗钱行政主管部们

B.财政部

C.审计署

D.商务部

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第7题

银行在收到.存款人撒销银行结算账户的申请后,应在 ( ) 个工作日内办理撒销手续。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

存款人在异地从事临时活动的,可在临时活动地开立 ( ) 个临时存款账户。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》是在( )会议上通过的。

A.2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的

B.2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的

C.2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的

D.2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的

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第10题

我国打击洗钱犯罪的法律是 ( )。

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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