题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
负责反洗钱资金监测的机构是()。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安部
D.最高人民检察院
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A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安部
D.最高人民检察院
第1题
A.安全性
B.真实性
C.严密性
D.隐秘性
第2题
A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
C.通过第三人支付自然人保险费,并且能够合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人的关系的
D.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符,经金融机构及其工作人员解释后,仍坚持购买的
第6题
A.反洗钱主管机关
B.第三方
C.行业监管机关
D.该金融机构
第8题
A.一万元以上五万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第9题
A.司法机关
B.当地保监局或保监会
C.反洗钱监测分析中心
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
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