题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别;2、报告大额交易和可疑交易;3、保存客户身份资料和交易信息;4、客户身份登记。()
A.1,2,3
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,3,4
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A.1,2,3
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,3,4
第2题
A、2,3
B、2,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第3题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,2,3,4
第4题
A、1,3
B、2,4
C、1,2
D、1,2,3,4
第5题
份识别。其中对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?
1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第6题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,2,3,4
第7题
A、1,2
B、2,3
C、2,4
D、1,3
第8题
A、1,2,3
B、1,2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第9题
A、应当获取充足的信息,及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员
B、开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握
C、金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度
D、金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中
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