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[单选题]
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（)，受法律保护。1、可疑交易报告2、大额交易报告3、年度工作报告4、内部审计报告
A.1，2
B.2，3
C.2，4
D.1，3
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A、2，3
B、2，4
C、1，2，4
D、1，3，4
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第2题
洗钱犯罪有哪些危害?1、洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展;2、洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平;3、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场稳定;4、洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，2，3，4
第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些?1、记载客户身份信息的记录和资料;2、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;3、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料;4、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。()
A、1，3
B、2，4
C、1，2
D、1，2，3，4
第4题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身
份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?
1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
第5题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项?1、客户身份识别制度;2、客户身份资料和交易记录保存制度;3、大额交易和可疑交易报告制度;4、保密制度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，2，3，4
第6题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的，金融机构有权拒绝调查。1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证
A、1，2
B、2，3
C、2，4
D、1，3
第7题
当事人有下列哪些情形的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：1、主动消除或者减轻违法行为危害后果的;2、受他人胁迫有违法行为的;3、配合行政机关查处违法行为有立功表现的;4、其他依法从轻或者减轻行政处罚的。()
A、1，2，3
B、1，2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
第8题
关于反洗钱内部控制的信息与交流，以下说法错误的是()。
A、应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员
B、开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握
C、金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度
D、金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中
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