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[多选题]

中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施主要包括()。

A.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件

C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D.必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会

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第1题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

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第2题

根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第3题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、中级管理人员谈话,要
求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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第5题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户销户的措施。()
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第6题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

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第7题

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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第8题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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第9题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构负责人谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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第10题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明

A.反洗钱岗

B.金融机构董事

C.高级管理人员

D.反洗钱管理部门负责人

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第11题

根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明

A.董事

B.高级管理人员

C.监事

D.反洗钱工作组领导

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