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金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并釆取妥善措施
[单选题]

金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并釆取妥善措施予以应对。

A.监管部门

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

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第1题

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

A、汇款人工作单位

B、汇款人住所

C、汇款行地址

D、汇款人身份证明文件

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。()

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第3题

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户,网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

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第4题

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以下罚款,并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。()

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