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对在反洗钱工作中获得的信息,《中华人民共和国反洗钱法》在使用上有什么规定?

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第1题

根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,公司应当按照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》和有关保密规定,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()
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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料
和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第4题

法人金融机构应当健全内部控制机制,按照和有关保密规定,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()

A.《中华人民共和国反洗钱法

B.《中华人民共和国国家安全法》

C.《中华人民共和国网络安全法》

D.《中华人民共和国刑法》

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第5题

司法机关依照中华人民共和国反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查()

A.对

B.错

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息,只能用于反洗钱行政调查。()
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第8题

各级机构及员工应严格执行(),对反洗钱工作中获得的信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。对于在工作期间获知的反洗钱相关秘密信息,员工离职后仍应遵守保密规定

A.法律规定

B.保密规定

C.秘密规定

D.信息保密

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第9题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
()

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第10题

反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向境内外任何单位和个人提供()
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