按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第1题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.详实、规范、准确
B.真实、规范、准确
C.真实、完整、准确
D.详实、完整、精确
第2题
金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料()
A.自生成之日起至少保存5年
B.自与客户的业务关系终止之日起至少保存5年
C. 自生成之日起至少保存10年
D. 自与客户的业务关系终止之日起至少保存10年
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
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