更多“义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是(…”相关的问题
第1题
金融机构可按照人民银行公布的标准进行监测,也可制定本机构的交易监测标准,但不必对本单位制定的监测标准有效性负责。()
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第2题
义务机构总部(总行、总公司,下同)制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定向人民银行或其分支机构报备()
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第3题
义务机构应当对本机构的监测标准及监测措施严格保密,建立相应制度或要求规范监测措施的知悉和使用范围。()
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第4题
义务机构总部(总行、总公司,下同)制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定向人民银行或其分支机构()。
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第5题
义务机构应当每半年对交易监测标准进行定期评估。()
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第6题
义务机构应当按季度对交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准()
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第7题
义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准()
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第8题
农业银行制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定向()报备。
A.中国人民银行同级机构
B.中国人民银行上级机构
C.中国人民银行分支机构
D.公安机关
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第9题
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定报人民银行或其分支机构批准。()
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第10题
义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关交易监测标准的()工作。
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